V kauze týjající se daňové trestné činnosti bylo obviněno pětadvacet osob

Kriminalisté z odboru hospodářské kriminality Krajského ředitelství policie kraje Vysočina skončili velice rozsáhlé vyšetřování kauzy, která se týkala daňové trestné činnosti zločineckou organizovanou skupinou.

Obviněno bylo pětadvacet osob. Vyšetřovatel této kauzy obvinil hlavního organizátora, kterým je čtyřiatřicetiletý muž cizí národnosti, ze zvlášť závažného zločinu účasti na organizované zločinecké skupině spáchaném ve spolupachatelství a z pokračujícího zvlášť závažného zločinu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby spáchané ve spolupachatelství ve prospěch organizované zločinecké skupiny. Z těchto stejných zločinů byly obviněny i další osoby v počtu čtyřiadvacet. Tito jsou však stíháni na svobodě, kromě organizátora, který je stíhán vazebně. V případě prokázání viny hrozí obviněným trest odnětí svobody v délce až deseti let.

„Jednalo se o jeden z nejrozsáhlejších případů, které jsme našem kraji realizovali v rámci společného týmu Kobra, a to jak z hlediska počtu obviněných osob, tak z hlediska vzniklé škody a zajištěných výnosů z trestné činnosti“, řekl plk. JUDr. Miroslav Kovář, vedoucí odboru hospodářské kriminality Krajského ředitelství policie.

V rámci akce daňové KOBRY kriminalisté na celém případu spolupracovali s pracovníky ze sekce Pátrání Generálního ředitelství cel České republiky. Celkově má trestní spis 12 663 listů a vyšetřovatel jej pak předal na Krajské státní zastupitelství di Hradce Králové. Zločinecká skupina způsobila škodu ve výši 68 256 550 korun.

Krajští kriminalisté začali spolupracovat s pracovníky GŘC ČR na této kauze v průběhu roku 2016 a na základě zjištěných poznatků proběhla 11. prosince 2018 realizace v několika krajích, a to na Vysočině, v Jihomoravském kraji, v Královéhradeckém kraji, Ústeckém, Plzeňském a Karlovarském kraji. Všude bylo provedeno čtyřicet domovních prohlídek a také jiných nebytových prostor a pozemků. V rámci realizace bylo zadrženo 25 osob.

Veškeré prohlídky domů a jiných prostor či pozemků prováděli policisté z obecné a hospodářské kriminálky Krajského ředitelství policie Vysočina v součinnosti se zásahovou jednotkou Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje a zásahovou jednotkou Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje s dalšími složkami Policie České republiky a příslušníky Generálního ředitelství cel České republiky. Celkem zasahovalo okolo 300 příslušníků Policie České republiky a Celní správy České republiky, kterým se podařilo zajistit přes 2 tuny surového a částečně nařezaného tabáku, 17 profesionálních řezaček tabáku, půl kilovou zlatou cihlu, osobní vozidlo Audi, rodinný dům v hodnotě okolo 4 milionu korun a také finanční hotovost ve výši 3,5 milionu korun.

„Způsob trestné činnosti spočíval v pravidelném nezákonném dovozu tabákových listů ze Spolkové republiky Německo do České republiky, a to bez jakýchkoliv přepravních či jiných dokumentů. V České republice byly organizovanou skupinou vytvořeny minimálně čtyři nezákonné sklady tabákových listů, kde docházelo ke zpracování tabákových listů – čechrání, vlhčení, řezání, balení – na tabák ke kouření. Zpracovaný tabák ke kouření byl následně distribuován do provozoven účelově vytvořené krycí obchodní společnosti a na další místa v České republice,“ popsal fungování zločinecké skupiny vyšetřovatel případu kpt. Ing. Tomáš Mecera, vrchní komisař odboru hospodářské kriminality Krajského ředitelství policie kraje Vysočina.

„V provozovnách obchodní společnosti pod hlavičkou oficiálního prodeje tabákových výrobků se neoficiálně (podpultově) prodával nezdaněný a neznačený tabák ke kouření stálým a ověřeným koncovým zákazníkům, a to většinou o váze jednoho kilogramu. Obchodní společnost byla cíleně založena jako krycí společnost pro prodej nezdaněného tabáku ke kouření koncovým zákazníkům, kdy jednatelka společnosti byla takzvaným “bílým koněm“ a společnost skrytě ovládal a řídil hlavní organizátor. Tímto způsobem bylo do České republiky dovezeno, zpracováno, distribuováno a prodáno nejméně 31 355 kilogramů nezdaněného tabáku“, uvedla policejní mluvčí Dana Čírtková.

Organizovaná skupina na území Česka páchala trestnou činnost s tím úmyslem, aby se vyhla spotřební daně z tabákových výrobků. Ve skupině měly osoby jasně rozdělené funkce, jako byl hlavní organizátor, střední managment, řidiči, řezači, skladníci, prodejci a dělbou činnosti. Jejich činnost byla zaměřena na soustavné a úmyslné páchání trestné činnosti zkrácené spotřební daně z tabákových výrobků, a to v několika státech EU, zejména v České republice, Německu a Polsku.