Policie obvinila 7 osob a 3 firmy z krácení daní ve výši 1,2 miliardy Kč

Obviněni jsou 3 cizinci a 4 občané České republiky. Na základě policejního vyšetřování se zjistilo, že tato skupina vytvořila síť obchodních společností, které v letech 2018 až 2021 organizovaly dovoz zboží různé povahy z třetích zemí, především z Čínské lidové republiky, na území Evropské unie. Celková hodnota těchto importů dosáhla zhruba 5,4 miliardy Kč, a cílem bylo vyhnout se platbám DPH.

Tento případ byl pod drobnohledem od roku 2019, kdy na něj upozornilo Generální finanční ředitelství. Ústečtí příslušníci sekce Pátrání Generálního ředitelství cel spolupracovali s kriminalisty z NCOZ v rámci tzv. Daňové Kobry, aby odhalili tuto složitou daňovou podvodnou síť.

V minulých dnech provedli policisté a celníci rozsáhlou akci s krycím názvem "REJDAŘ" na území Prahy, Plzeňského a Ústeckého kraje. Zajištěny byly finanční prostředky na bankovních účtech v hodnotě přibližně 17 milionů Kč a hotovost ve výši zhruba 2,5 milionu Kč. Kromě toho byla zabavena motorová vozidla, hodinky a více než 500 palet zboží různé povahy určené k prodeji v e-shopech.

Všichni obvinění čelí závažným trestným činům, jako je účast na organizované zločinecké skupině a zkrácení daně, poplatku a podobných povinných plateb. Právnické osoby jsou stíhány za trestný čin zkrácení daně, poplatku a podobných povinných plateb ve prospěch organizované zločinecké skupiny.

Soud vzal tři fyzické osoby do vazby a celou záležitost dozoruje evropská pověřená žalobkyně Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO). V případě pravomocného rozsudku by mohly být obviněným fyzickým osobám uloženy tresty odnětí svobody až na 13 let.